Vlasnik pomoć u kupovini kompanija za pranje novca Osnivač kompanije pomoć u pranju novca osnivanje ofšor kompanija Kupovina kompanije Sekretar do 2017. Direktor do 2017. Skrivanje vlasništva nad kompanijom Direktor 1981-2013. Vlasnik Direktor Potpisan kao svjedok u Ugovoru CHRISTODOULOS VASSILIADES (kontraverzni kiparski advokat) IONICS NOMINEES LIMITED VAGOR INVESTMENT LIMITED MILO ĐUKANOVIĆ EVA AGATHANGELOS (povezana sa 621 kompanijom) HIVE MANAGEMENT LIMITED (veza sa 1105 kompanija) FRIXOS SAVVIDIS (bivši kiparski ministar zdravlja) STELIOS SAVVIDIS (povezan sa 497 kompanija) DUŠKO KNEŽEVIĆ SEMION MOGILEVISC (šef ruskog podzemlja) SBERBANK Rusija (dio šeme za pranje 230 miliona $) ALISHER UŠMANOV (ruski medijski tajkun)